December 8, 2023

POIN PENTING

  • Penduduk Miami menghadapi hukuman 30 tahun penjara karena mendalangi penipuan crypto
  • Mereka memaksa bank-bank AS untuk mengembalikan $4 juta ke rekening yang dikendalikan oleh mereka
  • Mereka didakwa dengan beberapa pelanggaran, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencurian identitas yang diperparah

Tiga penduduk Miami ditangkap karena berpartisipasi dalam skema untuk mencuri jutaan dolar dalam mata uang kripto dan menipu financial institution serta pertukaran mata uang kripto, Departemen Kehakiman (DoJ) mengumumkan. Ketiganya didakwa dengan beberapa pelanggaran, termasuk penipuan kawat dan pencurian identitas yang diperparah.

Menurut pernyataan DoJ, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza ditangkap Selasa pagi dan akan dihadirkan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida.

Pihak berwenang mengatakan bahwa ketiganya mencuri cryptocurrency senilai lebih dari $4 juta dari pertukaran crypto, yang tidak teridentifikasi, dan mengklaim bahwa transaksi tersebut tidak sah.

Ketiganya menipu bank-bank AS dan pertukaran crypto menggunakan informasi pengenal pribadi yang dicuri dari orang lain, memaksa mereka untuk membalikkan transaksi dan mengembalikan uang ke rekening financial institution yang mereka kendalikan.

Seperti yang dituduhkan, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza menggunakan identitas curian untuk membeli mata uang kripto dan kemudian berlipat ganda dengan membantah transaksi tersebut, menipu bank-bank AS agar percaya bahwa mereka sendiri adalah korban penipuan orang lain. upaya Gugus Tugas El Dorado HSI, kepalsuan mereka telah terungkap dan mereka sekarang menghadapi tuntutan federal yang serius,” kata Jaksa AS Damian Williams.

Menurut pernyataan dari DoJ, orang-orang tersebut menerapkan skema penipuan mereka pada tahun 2020 dengan membuka akun dengan pertukaran cryptocurrency, “sering menggunakan foto paspor AS palsu, SIM palsu, dan informasi identitas pribadi yang dicuri.”

Para konspirator pertama kali membeli crypto melalui uang yang disimpan melalui ATM di rekening financial institution yang mereka kendalikan. Kripto ini kemudian dikirim ke luar bursa kripto dan kemudian orang-orang itu biasa menelepon financial institution dan bursa tersebut menyatakan bahwa transaksi itu tidak sah.

Skema penipuan mengakibatkan bank-bank AS memproses lebih dari $4 juta dalam pembalikan penipuan sementara pertukaran kehilangan sekitar $3,5 juta crypto.

Ketiganya dijerat dengan pasal konspirasi melakukan penipuan kawat dan penipuan financial institution dengan ancaman hukuman maksimal 30 tahun penjara; penipuan kawat yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara; dan pencurian identitas yang diperparah, yang diancam hukuman minimal dua tahun.

Emblem Departemen Kehakiman (DOJ) digambarkan di dinding setelah konferensi pers untuk membahas dugaan penipuan oleh Diplomat Rusia di New York 5 Desember 2013.
Reuters/Carlo Allegri