POIN PENTING
- DOJ membongkar jaringan Rusia-Venezuela yang diduga berfungsi sebagai kedok bagi oligarki yang terkena sanksi
- Jaringan itu diduga membeli teknologi militer AS yang digunakan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung
- Teknologi tersebut akhirnya dijual ke perusahaan lain yang menyediakan layanan pertahanan di Rusia
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menuduh lima warga negara Rusia dan dua warga negara Venezuela menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang oligarki Rusia dengan menjual barel minyak.
“Hari ini kami mengumumkan pembongkaran jaringan canggih yang terdiri dari setidaknya lima warga negara Rusia dan dua warga negara Venezuela, yang masing-masing terkait langsung dengan perusahaan milik negara yang korup, yang dengan sengaja berusaha menyembunyikan pencurian teknologi militer AS dan mengambil keuntungan dari orang kulit hitam. pasar minyak,” kata Asisten Direktur Investigasi Biro Federal Michael Driscoll, menurut rilis berita DOJ yang keluar Rabu.
Para tersangka termasuk lima warga Rusia Yury Orekhov, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov dan Svetlana Kuzurgasheva, yang juga dikenal sebagai Lana Neumann. Sementara itu, warga negara Venezuela yang dituduh adalah Juan Carlos Soto, yang menjadi perantara kesepakatan minyak ilegal untuk perusahaan minyak milik negara Venezuela Petroleos de Venezuela SA, dan Juan Fernando Serrano Ponce, juga dikenal sebagai Juanfe Serrano.
Orekhov ditangkap di Jerman pada 17 Oktober, sementara Uss ditangkap di Italia pada hari yang sama. Kedua penangkapan tersebut dilakukan atas permintaan Amerika Serikat. Kedua tersangka akan menjalani proses ekstradisi.
“Seperti yang dituduhkan, para terdakwa adalah pelaku kriminal untuk oligarki, mengatur skema kompleks untuk mendapatkan teknologi militer AS secara tidak sah dan minyak yang disetujui Venezuela melalui segudang transaksi yang melibatkan perusahaan cangkang dan mata uang kripto,” kata rilis berita itu.
“Upaya mereka merusak keamanan, stabilitas ekonomi, dan supremasi hukum di seluruh dunia,” kata Breon Peace, Pengacara AS untuk Distrik Timur New York, sesuai rilis berita.
Para terdakwa dilaporkan menyelundupkan jutaan barel minyak ke China dan Rusia dan mencuci “puluhan juta dolar” menggunakan berbagai teknik dan proksi, dengan transaksi mata uang kripto di antaranya.
Tapi bagaimana jaringan beroperasi?
Orekhov menjabat sebagai co-owner, chief government officer dan direktur pelaksana Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), sebuah perusahaan swasta yang berbasis di Jerman yang memperdagangkan peralatan dan komoditas industri. Perusahaan bertindak sebagai garis depan untuk membeli teknologi militer AS yang digunakan dalam perang seperti sistem rudal, pesawat tempur, satelit, radar, dan peralatan militer lainnya, menurut rilis berita.
Ini akhirnya dijual ke perusahaan lain yang menyediakan layanan pertahanan di Rusia. Okerhov dilaporkan mengakui dalam percakapan dengan Ponce bahwa dia bertindak sebagai entrance oligarki Rusia yang dikenai sanksi, berdasarkan informasi yang diungkapkan. Terdakwa diduga membenarkan bahwa perusahaannya hanyalah kedok dan bahkan membual bahwa penemuan operasinya tidak mungkin dilakukan karena perantara yang mereka gunakan.
Selain itu, jaringan tersebut dilaporkan menggunakan kurir dari Amerika Latin dan Rusia untuk menerima uang tunai, yang kemudian ditukar dengan cryptocurrency untuk mencuci dana.
“Kami akan terus menyelidiki, mengganggu, dan menuntut mereka yang memicu perang brutal Rusia di Ukraina, menghindari sanksi, dan melanggengkan ekonomi bayangan pencucian uang transnasional,” kata DOJ lebih lanjut dalam rilis beritanya.
