September 28, 2023
AFP

POIN PENTING

  • Information on-chain mengungkapkan bahwa dompet yang ditautkan ke Kwon memindahkan 5.292 BTC minggu lalu
  • Dompet juga menghabiskan semua simpanan USDC-nya
  • Stablecoin ditransfer ke berbagai cryptocurrency

Sementara Do Kwon, CEO dari perusahaan blockchain Terraform Labs (TFL), masih dikurung di Montenegro karena memiliki dokumen palsu, sebuah dompet cryptocurrency yang terkait dengannya terlihat memindahkan $18 juta dalam USD Coin (USDC) minggu lalu. Selain itu, 5.262 bitcoin juga dipindahkan pada hari yang sama, memicu spekulasi bahwa mogul crypto yang tercela itu mungkin mendapat bantuan dari luar.

Salah satu fitur terbaik dari transaksi kripto yang dilakukan di blockchain adalah siapa pun dapat melihat information atau transaksi on-chain yang diverifikasi dan dicatat di penjelajah blok seperti Etherscan atau BscScan.

Selain menggunakan information on-chain untuk menganalisis perilaku pasar dan pergerakan harga, ini juga merupakan buku besar on-line yang merinci setiap transaksi.

Selama beberapa bulan terakhir, beberapa transaksi on-chain menunjukkan bahwa dana dari dompet yang ditautkan ke Kwon telah dipindahkan ke dompet crypto lain berdasarkan information on-chain.

Information menunjukkan dompet kontroversial itu memindahkan 5.292 bitcoin Senin lalu dan juga mentransfer $18 juta dalam USDC ke dompet anonim.

Stablecoin diubah menjadi “4 juta aEthUSDC, 12 WBTC, 454 ETH, 500 stETH, dan 1,5 juta DAI,” kata Cho Jae-woo, yang mengepalai lab information blockchain di Universitas Hansung Korea Selatan.

Setelah mengubah stablecoin menjadi berbagai cryptocurrency, information on-chain mengungkapkan bahwa $5,4 juta USDC dan $1 juta DAI dikirim ke alamat lain, yang menurut profesor Korea Selatan “kemudian digunakan sebagai likuiditas di kumpulan CRV.”

Transaksi ini akan membuat pihak berwenang tidak mungkin “membekukan” USDC Kwon, kata Cho.

Kwon sekali lagi menjadi berita utama minggu lalu ketika dilaporkan bahwa 5.292 bitcoin senilai sekitar $160 juta ditransfer ke dompet anonim, yang pertama kali ditemukan oleh pelacak blockchain dan sistem analitik Whale Alert. Itu men-tweet bahwa transaksi dilakukan antara dua dompet yang tidak dikenal.

Karena transaksi terjadi saat Kwon berada di penjara, spekulasi tersebar luas bahwa dia mendapat bantuan dari luar untuk memindahkan dana untuk mengalahkan waktu sebelum pihak berwenang membekukan aset.

“Tampaknya (Kwon) memiliki pembantu di luar penjara – (memindahkan dana) dimungkinkan jika dia sebelumnya menyerahkan kunci pribadinya ketika dia keluar dengan jaminan terakhir kali atau dengan cara lain,” kata profesor itu.

Pengamatan Prof. Cho sejalan dengan apa yang diungkapkan Dan Sunghan, direktur biro investigasi kejahatan keuangan di Layanan Penuntutan Distrik Selatan Seoul, dalam sebuah wawancara pada bulan Juni.

“Kami berasumsi bahwa Do Kwon, atau seseorang di bawah arahannya, mengambil jumlah tersebut dan memindahkannya ke dompet lain, bukan ke Sygnum (financial institution Swiss tempat 10.000 BTC dipindahkan) dan mencairkannya di tempat lain,” direktur tersebut dikatakan pada saat itu.