Dompet yang Terhubung dengan Alameda Memindahkan Dana Lebih Dari $1 Juta ke Crypto Mixer Di Tengah Penyelidikan Peretasan FTX

Sementara Departemen Kehakiman AS dilaporkan menyelidiki peretasan FTX kontroversial yang terjadi beberapa jam setelah kerajaan crypto dan lebih dari 100 afiliasinya mengajukan kebangkrutan, 30 dompet yang terkait dengan Sam Bankman-Fried mendirikan hedge fund dan firma perdagangan crypto Alameda Analysis , memindahkan lebih dari $1 juta aset ke mixer cryptocurrency minggu ini.

November adalah bulan yang penting bagi Bankman-Fried dan eksekutif puncak lainnya dari FTX yang runtuh dan perusahaan afiliasinya, tetapi tampaknya kontroversi intrik dan mencengangkan tidak berhenti bulan lalu.

Alameda Analysis, sebuah perusahaan yang Bankman-Fried, atau SBF, demikian ia biasa dipanggil di ruang crypto, didirikan pada tahun 2017, menghadapi kontroversi lain, kali ini terkait dengan dompet tidur yang terkait dengan perusahaan yang tiba-tiba bangun dan memindahkan dana.

Hal terbaik tentang teknologi blockchain adalah setiap transaksi yang dilakukan bersifat transparan atau dapat dilihat oleh siapa saja.

Inilah yang terjadi minggu ini ketika firma intelijen crypto Arkham melaporkan pergerakan dompet yang terhubung dengan Alameda Analysis ini, yang digambarkannya sebagai “tidak aktif selama beberapa minggu sebelumnya.”

Laporan itu mengatakan bahwa transaksi terakhir yang dilakukan dompet ini adalah pada 1 Desember sebelum menjadi tidak aktif, tetapi pada hari Rabu, “pengguna yang jeli mungkin telah memperhatikan sejumlah gerakan menarik,” termasuk “beberapa alamat Alameda” mulai “menukar token untuk ETH/USDT, mengirimkannya ke crypto mixer.”

Sebagian besar switch mencurigakan dilacak ke dua dompet utama, 0xe5D dan 0x971, yang mengirim dana ke alamat yang diawali dengan 0x738 dan kemudian ke alamat 0x64e.

Alamat 0x64e akhirnya memisahkan Ethereum dan memindahkannya ke dompet yang lebih kecil dengan jumlah $20.000 dan $50.000 dan kemudian dipindahkan ke FixedFloat dan ChargedNOW.

Setidaknya 30 dompet mata uang kripto yang terhubung dengan Alameda Analysis menukar dan menggabungkan aset kripto senilai lebih dari $1,7 juta melalui berbagai layanan pencampuran kripto.

Sementara banyak yang awalnya mengira itu adalah langkah yang dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk pengadilan, penggunaan alat pencampur crypto meniadakan kemungkinan ini karena mixer sering digunakan oleh pengeksploitasi dan penjahat dunia maya untuk mengaburkan jalur transaksi, sehingga dana tidak mudah dilacak.

Gerakan tersebut juga menimbulkan kecurigaan di ruang crypto karena terjadi hanya beberapa hari setelah Bankman-Fried dibebaskan dengan jaminan $250 juta.

ChangeNOW, dalam pernyataan terbarunya, mengatakan “menentang tindakan penipuan di tengah aktivitas mencurigakan dompet Alameda,” menambahkan bahwa “melakukan upaya serius untuk mencegah insiden seperti kasus dompet Alameda baru-baru ini.”

Tim juga mengatakan, “sistem manajemen risiko ChangeNOW memiliki catatan kinerja yang terbukti, dengan beberapa kasus penipuan dan pencegahan kehilangan uang yang berhasil terjadi di masa lalu” dan mencatat bahwa “buka sepanjang waktu untuk pertanyaan investigasi dan aktivitas penipuan. peringatan” dengan “operasi terlarang terdeteksi dan diselidiki secara ketat sesuai dengan Ketentuan Keamanan & Perlindungan Kepercayaan.”