Setidaknya $ 1 miliar dana pelanggan telah lenyap dari crypto change FTX yang runtuh, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut.
Pendiri bursa Sam Bankman-Fried diam-diam mentransfer $10 miliar dana pelanggan dari FTX ke perusahaan perdagangan Bankman-Fried Alameda Analysis, kata orang-orang kepada Reuters.
Sebagian besar dari complete itu telah hilang, kata mereka. Satu sumber menyebutkan jumlah yang hilang sekitar $1,7 miliar. Yang lain mengatakan kesenjangan antara $1 miliar dan $2 miliar.
Meskipun diketahui bahwa FTX memindahkan dana pelanggan ke Alameda, dana yang hilang dilaporkan di sini untuk pertama kalinya.
Lubang keuangan terungkap dalam catatan yang dibagikan Bankman-Fried dengan eksekutif senior lainnya Minggu lalu, menurut dua sumber tersebut. Catatan tersebut memberikan laporan terkini tentang situasi pada saat itu, kata mereka. Kedua sumber memegang posisi senior FTX hingga minggu ini dan mengatakan bahwa mereka diberi pengarahan tentang keuangan perusahaan oleh staf puncak.
FTX yang berbasis di Bahama mengajukan kebangkrutan pada hari Jumat setelah penarikan pelanggan yang terburu-buru awal pekan ini. Kesepakatan penyelamatan dengan saingan pertukaran Binance gagal, memicu keruntuhan profil tertinggi crypto dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam pesan teks ke Reuters, Bankman-Fried mengatakan dia “tidak setuju dengan karakterisasi” switch $10 miliar.
“Kami tidak diam-diam mentransfer,” katanya. “Kami memiliki pelabelan inner yang membingungkan dan salah membacanya,” tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Ditanya tentang dana yang hilang, Bankman-Fried menjawab: “???”
FTX dan Alameda tidak menanggapi permintaan komentar.
Dalam sebuah tweet pada hari Jumat, Bankman-Fried mengatakan dia “menyatukan” apa yang terjadi di FTX. “Saya terkejut melihat hal-hal terurai seperti yang mereka lakukan awal pekan ini,” tulisnya. “Saya akan segera menulis postingan yang lebih lengkap tentang drama demi drama.”
Inti dari masalah FTX adalah kerugian di Alameda yang tidak diketahui oleh sebagian besar eksekutif FTX, Reuters sebelumnya melaporkan.
Penarikan pelanggan telah melonjak pada hari Minggu lalu setelah Changpeng Zhao, CEO pertukaran crypto raksasa Binance, mengatakan Binance akan menjual seluruh sahamnya dalam token digital FTX, senilai setidaknya $580 juta, “karena pengungkapan baru-baru ini.” Empat hari sebelumnya, outlet berita CoinDesk melaporkan bahwa sebagian besar aset Alameda senilai $14,6 miliar disimpan dalam token.
Minggu itu, Bankman-Fried mengadakan pertemuan dengan beberapa eksekutif di ibu kota Bahama, Nassau, untuk menghitung berapa banyak dana dari luar yang dia butuhkan untuk menutupi kekurangan FTX, kata dua orang yang mengetahui keuangan FTX.
Bankman-Fried mengkonfirmasi kepada Reuters bahwa pertemuan itu terjadi.
Bankman-Fried menunjukkan beberapa spreadsheet kepada kepala tim peraturan dan hukum perusahaan yang mengungkapkan bahwa FTX telah memindahkan sekitar $10 miliar dana klien dari FTX ke Alameda, kata kedua orang tersebut. Spreadsheet menampilkan berapa banyak uang yang dipinjamkan FTX ke Alameda dan digunakan untuk apa, kata mereka.
Dokumen tersebut menunjukkan bahwa antara $1 miliar dan $2 miliar dari dana tersebut tidak diperhitungkan di antara aset Alameda, kata sumber tersebut. Spreadsheet tidak menunjukkan ke mana uang ini dipindahkan, dan sumber mengatakan mereka tidak tahu apa yang terjadi.
Dalam pemeriksaan selanjutnya, tim hukum dan keuangan FTX juga mengetahui bahwa Bankman-Fried mengimplementasikan apa yang digambarkan oleh kedua orang tersebut sebagai “pintu belakang” dalam sistem pembukuan FTX, yang dibangun menggunakan perangkat lunak yang dipesan lebih dahulu.
Mereka mengatakan “pintu belakang” memungkinkan Bankman-Fried untuk menjalankan perintah yang dapat mengubah catatan keuangan perusahaan tanpa memberi tahu orang lain, termasuk auditor eksternal. Pengaturan ini berarti bahwa perpindahan dana $10 miliar ke Alameda tidak memicu kepatuhan inner atau tanda bahaya akuntansi di FTX, kata mereka.
Dalam pesan teksnya kepada Reuters, Bankman-Fried membantah menerapkan “pintu belakang”.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS sedang menyelidiki penanganan dana pelanggan FTX.com, serta aktivitas pinjaman crypto, sumber yang mengetahui penyelidikan mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu. Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas juga menyelidiki, kata sumber itu.
Kebangkrutan FTX menandai pembalikan yang menakjubkan bagi Bankman-Fried. Pria berusia 30 tahun itu telah mendirikan FTX pada tahun 2019 dan menjadikannya salah satu bursa crypto terbesar, mengumpulkan kekayaan pribadi yang diperkirakan hampir $17 miliar. FTX dihargai pada bulan Januari sebesar $32 miliar, dengan investor termasuk SoftBank dan BlackRock.
Krisis telah mengirimkan gaung ke seluruh dunia crypto, dengan harga koin utama anjlok. Dan keruntuhan FTX menggambarkan perbandingan dengan kehancuran bisnis besar sebelumnya.
Pada hari Jumat, FTX mengatakan telah menyerahkan kendali perusahaan kepada John J. Ray III, spesialis restrukturisasi yang menangani likuidasi Enron Corp – salah satu kebangkrutan terbesar dalam sejarah.
