FTX Menghadapi Penyelidikan Tindak Pidana oleh Polisi Bahama dan Komisi Sekuritas Lokal

penyelidik keuangan dari Kepolisian Kerajaan Bahamas mengkonfirmasi bahwa mereka saat ini bekerja dengan Komisi Sekuritas Bahamas dan mencari kemungkinan pelanggaran kriminal seputar ledakan mengejutkan dari platform pertukaran cryptocurrency terbesar kedua FTX.

“Mengingat runtuhnya FTX secara world dan likuidasi sementara FTX Digital Markets Ltd., tim penyelidik keuangan dari Cabang Investigasi Kejahatan Keuangan bekerja sama dengan Komisi Sekuritas Bahamas untuk menyelidiki jika ada pelanggaran pidana yang terjadi,” kata Kepolisian Kerajaan Bahama (RBPF) dalam pernyataan resmi yang dirilis Minggu.

RBPF, bagaimanapun, tidak mengungkapkan aspek kejatuhan FTX mana yang sedang diselidiki atau apakah itu merupakan tanggapan terhadap “peretasan” Jumat malam, yang membuat $650 juta meninggalkan platform. Pernyataan resmi dari polisi dikeluarkan setelah Komisi Sekuritas Bahama membekukan aset FTX dan menangguhkan pendaftarannya pada Kamis untuk “melestarikan aset dan menstabilkan perusahaan.”

Sam Bankman-Fried, atau SBF, mantan CEO dari salah satu merek paling tepercaya di ruang cryptocurrency, co-founder Gary Wang dan direktur teknik Nishad Singh dilaporkan berada di Bahama dan “di bawah pengawasan” oleh otoritas lokal. Caroline Ellison, CEO Alameda Analysis, perusahaan yang didirikan Bankman-Fried pada 2017, diduga berada di Hong Kong dan ingin ke Dubai.

“Saat ini mereka bertiga, Sam, Gary, dan Nishad berada di bawah pengawasan di Bahama. Artinya akan sulit bagi mereka untuk pergi,” kata seorang sumber anonim kepada Cointelegraph. “Saya baru saja mendapat kabar bahwa mereka berusaha mencari cara untuk sampai ke Dubai, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi,” tambah keterangan rahasia itu.

SBF dan sesama eksekutif FTX telah ditahan di Bandara Bahamas pada hari Kamis di mana jet pribadinya dikandangkan selama 40 menit, kata laporan. Pada hari Sabtu, dia mengkonfirmasi kepada Reuters melalui pesan teks bahwa dia berada di Bahama, membantah rumor on-line bahwa dia berada di Buenos Aires.

Bankman-Fried diinterogasi oleh Polisi Kerajaan Bahama pada Sabtu malam, Bloomberg melaporkan. Ini sejalan dengan tweet dari pengguna Twitter terverifikasi Mario Nawfal yang mengklaim bahwa SBF terlihat di lobi Menara Marina Albany (tempat tinggalnya) bersama anggota polisi dan regulator.

FTX sebelumnya berbasis di Hong Kong tetapi memindahkan kantor pusatnya ke Bahama pada September 2021. Saat itu, SBF mengatakan surga pajak Karibia adalah tempat yang lebih baik untuk berbisnis dan memiliki kejelasan peraturan yang lebih baik dibandingkan dengan Hong Kong.

Setelah pindah, SBF bersama 10 rekannya tinggal di sebuah rumah besar di Bahama. Bankman-Fried menggambarkan negara itu pada saat itu sebagai “salah satu dari sedikit tempat untuk menyiapkan kerangka kerja kripto yang komprehensif.”