AFP
Pemilik pertukaran cryptocurrency yang berbasis di China, Bitzlato, ditangkap di Miami pada hari Rabu, bersama dengan lima rekannya di Eropa, selama operasi internasional melawan pasar “darknet”.
Anatoly Legkodymov, 40, seorang Rusia yang tinggal di Shenzhen, Cina, muncul dengan borgol dan belenggu kaki di ruang sidang Miami atas tuduhan pencucian uang, dan jaminan ditolak oleh hakim yang menganggapnya sebagai risiko penerbangan.
Dia ditahan karena perannya dalam dugaan mentransmisikan whole $700 juta dana gelap, Departemen Kehakiman AS menuduh, dengan para pejabat mengatakan bahwa penjahat menggunakan bursa sebagai surga untuk perdagangan narkotika dan menjual informasi keuangan curian.
Lima pria lainnya, terutama berkewarganegaraan Rusia dan Ukraina, ditangkap di Spanyol, Portugal dan Siprus, sebagai bagian dari operasi polisi yang rumit yang dipimpin oleh otoritas Prancis, kata para pejabat di Paris.
Menurut dokumen pengadilan AS, Legkodymov adalah pendiri dan pemegang saham mayoritas Bitzlato yang terdaftar di Hong Kong, yang memasarkan dirinya sebagai memerlukan identifikasi minimal dari pengguna.
Mitra terbesar Bitzlato untuk transaksi adalah Hydra, pasar on-line gelap anonim di “darknet” yang ditutup oleh otoritas AS dan Jerman tahun lalu.
Rahasia “darknet” mencakup situs internet yang hanya dapat diakses dengan perangkat lunak atau otorisasi tertentu, memastikan anonimitas bagi pengguna.
Saat penangkapan diumumkan, pihak berwenang membongkar infrastruktur digital Bitzlato, termasuk servernya di Prancis, dan menyita mata uang kripto senilai $17 juta.
Jaksa Paris Laure Beccuau mengatakan Bitzlato mengaktifkan cryptocurrency termasuk bitcoin dan ethereum untuk dikonversi menjadi rubel Rusia.
Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco menyambut baik “pukulan signifikan terhadap ekosistem kejahatan kripto.”
“Semalam, Departemen bekerja dengan mitra utama di sini dan di luar negeri untuk mengganggu Bitzlato, mesin pencucian uang berbasis di China yang memicu poros kejahatan kripto berteknologi tinggi, dan untuk menangkap pendirinya,” katanya.
Monaco mengatakan bahwa “tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas: apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa – atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis – Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda.”
Saat ditutup pada April 2022, pasar Hydra memiliki sekitar 17 juta akun pelanggan dan lebih dari 19.000 akun vendor, menurut polisi federal Jerman.
Jaringan semacam itu menghadapi tekanan yang meningkat dari penegakan hukum internasional setelah penggunaan yang meningkat pesat selama pandemi virus corona.
“Seperti yang diduga, Bitzlato menjual dirinya kepada penjahat sebagai pertukaran cryptocurrency tanpa pertanyaan, dan meraup simpanan senilai ratusan juta dolar sebagai hasilnya,” kata Breon Peace, Pengacara untuk Distrik Timur New York.
“Terdakwa sekarang membayar harga untuk peran jahat yang dimainkan perusahaannya dalam ekosistem mata uang kripto.
“Bitzlato diduga menjadi surga bagi hasil kriminal dan dana yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan kriminal.”
Pada Mei 2019, Legkodymov diduga memberi tahu seorang kolega di sistem obrolan inside Bitzlato bahwa pengguna “diketahui sebagai penjahat” yang menggunakan dokumen identitas orang lain untuk mendaftarkan akun.
Di ruang sidang Miami, Hakim Federal Jacqueline Becerra mengatakan kepada Legkodymov, yang mengenakan kemeja polo abu-abu dan celana pendek biru, bahwa dia menghadapi kemungkinan hukuman penjara lima tahun. Legkodymov akan kembali ke pengadilan hari Jumat untuk sidang pemindahannya ke New York, tempat dakwaan diajukan.
Pejabat AS menindak sektor cryptocurrency setelah keributan yang disebabkan oleh kebangkrutan FTX dan Alameda Analysis baru-baru ini.
FTX, yang pernah menjadi pertukaran crypto profil tertinggi di dunia, runtuh secara spektakuler pada bulan November meninggalkan sembilan juta pelanggan dalam kesulitan dan melihat salah satu pendiri Sam Bankman-Fried didakwa atas penipuan oleh jaksa AS.
AFP
