POIN PENTING
- Konsumen kehilangan lebih dari $1 miliar karena penipuan crypto antara Januari 2021 dan Maret 2022
- Peretas mencuri sekitar $1,9 miliar dalam cryptocurrency dari Januari hingga Juli tahun ini
- Pelanggan tidak boleh mengklik “tautan apa pun yang tidak diminta” yang dibagikan di platform media sosial
Meskipun fakta bahwa seluruh industri cryptocurrency masih terhuyung-huyung setelah ledakan kontroversial pertukaran derivatif crypto FTX, yang menghabiskan sekitar $2 miliar dana investor, sebuah laporan baru mengungkapkan hampir dua kali lipat jumlah itu telah hilang karena berbagai jenis penipuan. , termasuk tarikan permadani, pada tahun 2022 saja.
Pakar keamanan dunia maya dan privasi knowledge dari Urusan Privasi berbagi dalam laporan terbaru mereka bahwa antara Januari 2021 dan Maret 2022, konsumen kehilangan lebih dari $1 miliar karena penipuan crypto. Antara Januari dan Juli tahun ini, peretas dilaporkan mencuri sekitar $1,9 miliar dalam crypto, menunjukkan lonjakan 37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Terlepas dari banyaknya nasihat dan peringatan dari pihak berwenang, tampaknya konsumen masih menjadi korban modus operandi kreatif yang dilakukan penjahat dunia maya.
Waktu Bisnis Internasional memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Larry Nielsen, seorang detektif penegak hukum aktif di Florida yang telah menghabiskan sebagian besar karirnya memecahkan kejahatan keuangan, dan belajar darinya cara dan praktik terbaik untuk menghindari menjadi korban penipuan crypto.
Nielsen adalah Licensed Fraud Examiner (CFE) dan Cryptocurrency Tracing Licensed Examiner (CTCE) dan pemilik Fintech Focus Coaching and Consulting, yang membantu korban penipuan melacak dan memulihkan aset kripto mereka yang hilang, termasuk non-fungible tokens (NFTs).
Menurutnya, konsumen harus “menggunakan beberapa praktik terbaik” agar tidak menjadi korban penipuan on-line. Dia mengatakan itu dimulai dengan tidak mengklik “tautan apa pun yang tidak diminta”, terutama yang dikirim di platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Fb.
Detektif, yang juga memberikan pelatihan investigasi cryptocurrency kepada penegak hukum lokal di dalam dan di luar Florida, mengatakan investor harus menghindari menghubungkan “dompet crypto non-penahanan mereka ke situs mana pun yang Anda tidak 100% yakin itu sah dan jika ragu, jangan ‘ jangan hubungkan dompetmu.”
Nielsen juga memberikan suggestions tentang apa yang harus dilakukan konsumen jika menjadi korban penipuan.
“Jika Anda menemukan bahwa Anda telah menjadi korban penipuan crypto/situs phishing catat nama situs dan masuk ke perangkat Anda sesegera mungkin dari sumber yang aman, ubah frasa sandi Anda, dan catat hash transaksi dan dompet penerima alamat crypto apa pun yang dicuri dari Anda,” katanya.
Detektif mencatat bahwa penting bagi para korban untuk mencatat jenis crypto yang hilang, serta jumlah yang dicuri dan tanggal transaksi.
Mereka juga harus menyimpan catatan informasi tersebut “dengan hash(-hash) transaksi terkait dan alamat dompet penerima,” karena element tersebut “akan sangat berharga bagi penyelidik penegak hukum mana pun yang akan melacak transaksi dan berusaha menemukan uang Anda yang dicuri. kripto.”
Penting juga untuk membagikan semua informasi spesifik dengan penegak hukum, terlepas dari apakah mereka akan membantu atau tidak, dan jangan lupa untuk mendokumentasikan nomor laporan. Konsumen juga harus melaporkan kejadian tersebut ke FBI Web Crimes (ic3.gov) dan Federal Commerce Fee (FTC.gov) sesegera mungkin karena “laporan tersebut juga dapat dilihat oleh penegak hukum yang memiliki akses ke sistem mereka.”
Terakhir, Nielsen memiliki peringatan yang sangat penting bagi para korban penipuan mata uang kripto.
“Saya tidak akan merekomendasikan untuk menghubungi salah satu dari banyak ‘perusahaan pemulihan cryptocurrency’ yang akan Anda temukan di Google karena mereka membebankan biaya di muka yang tinggi dan mereka membuat Anda percaya bahwa mereka akan memfasilitasi pemulihan yang pada akhirnya akan bergantung pada penegakan hukum untuk melakukannya. bagaimanapun juga,” kata detektif penegak hukum itu.
“Jika Anda memberikan informasi yang disebutkan sebelumnya kepada penegak hukum, Anda telah memberi mereka awal yang sangat baik. Saya ingin memperjelas bahwa pemulihan tidak mungkin terjadi dan lebih sering daripada tidak, tidak terjadi. Jangan disesatkan,” katanya lebih lanjut.
“Sebagai detektif penegak hukum, saya telah berbicara dengan para korban yang telah menyewa perusahaan-perusahaan ini. Saya telah melihat laporan yang mereka berikan. Saya telah mendengar berapa banyak mereka mengenakan biaya kepada para korban untuk ‘melacak cryptocurrency mereka yang dicuri atau ditipu,” kata Nielsen.
“Saya harus melacak ulang crypto dengan benar untuk para korban setelah mereka membayar perusahaan-perusahaan ini atau melacak crypto yang terdaftar dalam laporan tetapi bahkan tidak terlacak. Saya bahkan telah melihat salah satu dari perusahaan ini menagih korban ribuan dan kemudian memberikan laporan di mana mereka melacak cryptocurrency yang salah. Korban tidak tahu apa-apa sampai saya menjelaskannya kepada mereka,” katanya.
