Rekanan Terduga Cryptoqueen Menghadapi Pengadilan Jerman Karena Penipuan

Tiga orang di Eropa menghadapi tuduhan kriminal atas peran yang mereka mainkan dalam penipuan internasional bernilai miliaran dolar yang dijalankan oleh pendiri OneCoin, Ruja Ignatova, muncul di pengadilan Jerman minggu ini.

Rekan-rekan ini, termasuk pengacara Munich yang bekerja untuk pengusaha buronan yang dikenal sebagai “cryptoqueen”, dituduh melakukan penipuan, pencucian uang, dan kejahatan perbankan, menurut laporan baru oleh Bloomberg. Pengacara Munich tersebut dilaporkan mentransfer $19,7 juta melalui Kepulauan Cayman atas nama cryptoqueen Ignatova untuk membeli dua apartemen di London.

Dua tersangka rekan cryptoqueen lainnya adalah suami dan istri yang dituduh menangani dana $314,72 juta dari pelanggan OneCoin. Proses terbaru di Jerman adalah salah satu dari banyak tindakan yang diambil di Eropa terhadap orang-orang yang dituduh terlibat dalam skema multi-miliar dolar.

“Kenyataannya, nilai yang terus meningkat itu palsu dan proses penambangan hanya disimulasikan oleh perangkat lunak,” kata jaksa penuntut. OneCoin adalah rip-off, menurut jaksa penuntut di pengadilan Jerman. Mereka mengatakan bahwa Ignatova menipu pelanggannya ketika dia mengklaim bahwa OneCoin adalah perusahaan crypto dan itu bergantung pada nilai mekanisme pasar yang dimiliki perusahaan untuk melacak atau memantau.

OneCoin diluncurkan pada akhir 2014 dan dipromosikan sebagai cryptocurrency oleh perusahaan lepas pantai yang berbasis di Bulgaria, OneCoin Ltd dan OneLife Community Ltd. Meskipun diiklankan sebagai crypto, itu bukan cryptocurrency terdesentralisasi tetapi mata uang terpusat yang dihosting di server OneCoin Ltd.

Jaksa penuntut AS menuduh bahwa skema Ponzi telah mengumpulkan $4 miliar, dengan The Occasions menggambarkan operasi tersebut sebagai “salah satu penipuan terbesar dalam sejarah”. Perusahaan mengklaim memiliki lebih dari 3 juta anggota international. Jaksa mengungkapkan ke pengadilan AS pada tahun 2019 bahwa OneCoin beroperasi sebagai jaringan pemasaran bertingkat yang memberikan komisi kepada anggotanya untuk upaya perekrutan mereka.

Keberadaan cryptoqueen tidak diketahui sejak 2017. Namanya sekarang masuk dalam daftar paling dicari FBI dan Europol. Setelah cryptoqueen meninggalkan perusahaan dan menghilang, kakaknya Konstantin Ignatov mengambil alih bisnis tersebut dan mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang pada tahun 2019.

Pada bulan Agustus, seorang hakim Inggris menyetujui ekstradisi Christopher Hamilton ke AS, salah satu kaki tangan cryptoqueen.