Jaksa penuntut AS telah mengumumkan mendakwa delapan influencer media sosial dalam skema penipuan sekuritas, menuduh bahwa mereka menggunakan platform seperti Twitter dan Discord untuk memanipulasi saham, yang menjaring mereka sekitar $114 juta.
Pump and dump adalah skema crypto speak-for yang biasanya terjadi ketika pembuat, kolaborator, dan konspirator menggunakan informasi yang menyesatkan untuk menaikkan harga aset crypto. Saat harga aset melonjak, orang-orang ini menjual kepemilikan mereka untuk mendapatkan keuntungan.
Menurut SEC, inilah yang dilakukan oleh delapan orang yang disebut sebagai influencer untuk menghasilkan lebih dari $100 juta.
Dalam siaran persnya, regulator mengatakan bahwa sejak Januari 2020, tujuh orang yang didakwa mempromosikan diri mereka sebagai dealer sukses kepada ratusan ribu pengikut media sosial mereka.
Ketika harga aset crypto orang-orang ini sedang “shilling” atau berpromosi melonjak, mereka biasanya melepaskan posisi mereka atau menjual aset tersebut.
Hari ini kami mengumumkan dakwaan terhadap delapan influencer media sosial dalam skema sekuritas $100 juta di mana mereka menggunakan Twitter dan Discord untuk memanipulasi saham yang diperdagangkan di bursa.https://t.co/zzrchqFlqg
— Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (@SECGov) 14 Desember 2022
“Seperti yang dinyatakan dalam pengaduan kami, para terdakwa menggunakan media sosial untuk mengumpulkan banyak pengikut investor pemula dan kemudian mengambil keuntungan dari pengikut mereka dengan berulang kali memberi mereka makanan yang salah, yang menghasilkan keuntungan penipuan sekitar $ 100 juta,” kata Kepala Unit Penyalahgunaan Pasar Divisi Penegakan SEC Joseph Sansone.
“Tindakan hari ini mengungkap motivasi sebenarnya dari para penipu yang diduga ini dan berfungsi sebagai peringatan lain bahwa investor harus waspada terhadap saran yang tidak diminta yang mereka temui secara on-line,” tambahnya.
Para terdakwa adalah Perry Matlock, yang menggunakan akun Twitter @PJ_Matlock; Edward Constantin dengan pegangan Twitter @MrZackMorris; Thomas Cooperman dengan pegangan Twitter @ohheytommy; Gary Deel dengan pegangan Twitter @notoriousalerts; Mitchell Hennessey dengan pegangan Twitter @Hugh_Henne; Stefan Hrvatin dengan pegangan Twitter @LadeBackk; dan John Rybarczyk dengan akun Twitter @Ultra_Calls.
Selain itu, terdakwa kedelapan, Daniel Knight, dengan akun Twitter @DipDiety, didakwa membantu dan bersekongkol dengan skema yang dituduhkan dengan menjadi tuan rumah bersama podcast di mana dia mempromosikan individu dan memperkenalkan mereka sebagai pedagang ahli dan menyediakan platform untuk “pernyataan manipulatif” mereka.
Keluhan SEC meminta Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Texas untuk mengenakan denda pada para terdakwa ini. Regulator juga ingin pengadilan memerintahkan para terdakwa untuk menyerahkan dugaan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan larangan melakukan pelanggaran di masa depan.
“Penipuan sekuritas mengorbankan investor yang tidak bersalah dan merusak integritas pasar publik kita,” kata Asisten Jaksa Agung Divisi Kriminal Departemen Kehakiman Kenneth Well mannered.
Di antara mereka yang didakwa, Matlock ditangkap Selasa dan mengaku bersalah, menurut pengajuan pengadilan.
