Reuters
Nishad Singh, mantan direktur teknik di bursa cryptocurrency FTX yang sekarang bangkrut, telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuntutan pidana AS, kata pengacaranya di pengadilan pada hari Selasa, ketika jaksa AS meningkatkan penyelidikan mereka terhadap anggota lingkaran dalam Sam Bankman-Fried .
Bankman-Fried, pendiri FTX, didakwa pada bulan Desember dengan delapan tuduhan penipuan dan konspirasi. Jaksa mengatakan dia mencuri miliaran simpanan pelanggan FTX untuk menutupi kerugian di dana lindung nilai Alameda Analysis, dan berbohong kepada investor dan pemberi pinjaman tentang kondisi keuangan perusahaannya.
Dia mengaku tidak bersalah. Jaksa federal di Manhattan telah berulang kali mendesak orang-orang yang mengetahui kesalahan di FTX untuk maju.
Permohonan Singh akan datang setelah dua rekan terdekat Bankman-Fried pada bulan Desember setuju untuk bekerja sama dengan jaksa.
Caroline Ellison, kepala eksekutif Alameda, dan Gary Wang, kepala petugas teknologi FTX, masing-masing mengaku bersalah atas tujuh dan empat tuntutan pidana.
Mantan pengacara high FTX, Daniel Friedberg, juga telah bekerja sama dengan jaksa, tetapi belum diberi tahu bahwa dia sedang dalam penyelidikan kriminal, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters pada awal Januari.
Beberapa mantan eksekutif FTX lainnya juga telah menyewa pengacara untuk membahas kemungkinan kerjasama dengan jaksa.
Singh adalah teman dekat adik laki-laki Bankman-Fried di sekolah menengah, tulis Bankman-Fried dalam posting weblog yang dihapus. Setelah bekerja di Alameda, Singh menjadi direktur teknik FTX pada 2019, menurut CNBC.
Pada tahun 2020, Singh mengubah perangkat lunak FTX untuk membebaskan Alameda dari penjualan asetnya secara otomatis jika kehilangan terlalu banyak uang pinjaman, Reuters melaporkan pada bulan Desember.
Pengecualian membiarkan Alameda tetap meminjam dari FTX terlepas dari berapa banyak jaminan yang dijaminkan pinjamannya.
“Berhati-hatilah untuk tidak melikuidasi,” tulis Singh dalam komentar di kode platform, yang dilihat oleh Reuters.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS, yang mengajukan tuntutan penipuan sipil terhadap Bankman-Fried, mengatakan bahwa perubahan kode memberi Alameda “jalur kredit yang hampir tidak terbatas” di FTX.
Ia juga mengatakan miliaran dolar FTX yang dipinjamkan secara diam-diam kepada Alameda selama dua tahun ke depan berasal dari pelanggan FTX.
Bankman-Fried, 30, mengalami ledakan nilai bitcoin dan aset digital lainnya untuk mengumpulkan kekayaan bersih sekitar $26 miliar dan menjadi donor politik AS yang berpengaruh.
Singh juga menjadi pendonor utama bagi politisi Demokrat, menyumbangkan $8 juta untuk kampanye pada siklus pemilu 2022, menurut OpenSecrets.
